Procedury AML dla przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR

Przeprowadzenie i koordynacja procedur AML dla przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR.

Kierownik departamentu:

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk

+48 61 673 45 20 / tomasz.janaszczyk@jlsw.pl

Wybrane projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze:

Compliance, AML i Sygnaliści (whistleblowers)

Procedury compliance dla przedsiębiorców współpracujących z partnerami biznesowymi z państw trzecich.

Zobacz więcej projektów

Adres Poznań
ul. 28 czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
woj. wielkopolskie
Tel.: +48616734520

Adres Warszawa
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
woj. mazowieckie
Tel.: +48224895260

NIP: 7781465914
REGON: 301219323

Pozycjonowanie: SEMPIRE

Zarządzaj swoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookie

Zmień swoją zgodę | Anulowanie zgody